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環(huán)球動態(tài):SEC指控11人涉全球加密貨幣龐氏騙局總額超3億美元波及上百萬投資者

2022-08-02 07:37:11 來源：華爾街見聞

美東時間8月1日周一，美國證券交易委員會（SEC）指控11人涉嫌參與3億美元加密數(shù)字貨幣龐氏騙局（Pyramid and Ponzi scheme），波及包括美國在內(nèi)的全球數(shù)百萬散戶投資者超過3億美元的資金。

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據(jù)悉，F(xiàn)orsage的多層營銷（MLM）計劃實際上就是旁氏騙局，該騙局聲稱已創(chuàng)建了世界上第一個100%去中心化智能合約。這個所謂的“革命性”工具此前在以太坊區(qū)塊鏈內(nèi)開發(fā)，允許數(shù)百萬散戶投資者通過在以太坊、TRON和Binance區(qū)塊鏈上運行的智能合約進行交易。

此前，F(xiàn)orsage表示愿意與世界分享這種破壞性技術。他們還特別指出，在2020年2月6日，其開發(fā)人員在永久存在的且無法被任何實體修改的空靈區(qū)塊鏈上“實施了自執(zhí)行智能合約”。該公司甚至宣布創(chuàng)建“以太坊區(qū)塊鏈矩陣項目”，聲稱智能合約“為去中心市場參與者提供了直接參與個人和商業(yè)交易的能力”。

事實上，F(xiàn)orsage平臺上包含許多關于加密貨幣和區(qū)塊鏈的模糊且定義不明確的術語，無疑其想用有關技術的夸大字眼迷惑投資者；其次Forsage并未創(chuàng)建世界上第一個去中心化智能合約，該合約早在1990年代初期就被提出，早于創(chuàng)建區(qū)塊鏈，而以太坊自2015年推出以來就支持去中心化智能合約；再者，F(xiàn)orsage從未在其網(wǎng)站上提供有關誰擁有或經(jīng)營該公司的信息。

據(jù)SEC稱，F(xiàn)orsage的運作方式與任何金字塔騙局或多層次營銷公司一樣，在該公司中，客戶支付一定的加入費用，而該費用將流入金字塔，也就是說該平臺的經(jīng)營方式就是一個經(jīng)典的旁氏騙局。在SEC官網(wǎng)的一份聲明中顯示，F(xiàn)orsage經(jīng)營著一個典型的龐氏結構，通過新投資者的資產(chǎn)來支付早期投資者的收益。

正如美國證券交易委員會加密資產(chǎn)和網(wǎng)絡股的代理主管Carolyn Welshhans所說：

正如投訴所稱，F(xiàn)orsage是一個大規(guī)模的龐氏騙局，并積極向投資者推銷，欺詐者將不會因為其詐騙集中在智能合約和區(qū)塊鏈上，從而逃脫聯(lián)邦證券法。

此次被SEC指控的11人中，有4人是Forsage的創(chuàng)始人，目前均下落不明，但據(jù)悉他們最后的居住地包括俄羅斯、格魯吉亞和印度尼西亞。與此同時，SEC還指控了三名在其社交媒體平臺上支持Forsage的美國地區(qū)推廣人員和一個名為Crypto Crusaders的團體成員，該團體至少在美國五個州推廣過該騙局。

自2020年1月推出后，世界各地的監(jiān)管機構多次嘗試關閉Forsage。2020年9月，菲律賓證券交易委員會首先對Forsage采取了叫停行動，后來在2021年3月，蒙大拿州的證券和保險專員也同樣對其“喊停”。

關鍵詞： United States SEC指控11人涉全球加密貨幣龐