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環球動態:SEC指控11人涉全球加密貨幣龐氏騙局總額超3億美元波及上百萬投資者

2022-08-02 07:37:11 來源：華爾街見聞

美東時間8月1日周一，美國證券交易委員會（SEC）指控11人涉嫌參與3億美元加密數字貨幣龐氏騙局（Pyramid and Ponzi scheme），波及包括美國在內的全球數百萬散戶投資者超過3億美元的資金。

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據悉，Forsage的多層營銷（MLM）計劃實際上就是旁氏騙局，該騙局聲稱已創建了世界上第一個100%去中心化智能合約。這個所謂的“革命性”工具此前在以太坊區塊鏈內開發，允許數百萬散戶投資者通過在以太坊、TRON和Binance區塊鏈上運行的智能合約進行交易。

此前，Forsage表示愿意與世界分享這種破壞性技術。他們還特別指出，在2020年2月6日，其開發人員在永久存在的且無法被任何實體修改的空靈區塊鏈上“實施了自執行智能合約”。該公司甚至宣布創建“以太坊區塊鏈矩陣項目”，聲稱智能合約“為去中心市場參與者提供了直接參與個人和商業交易的能力”。

事實上，Forsage平臺上包含許多關于加密貨幣和區塊鏈的模糊且定義不明確的術語，無疑其想用有關技術的夸大字眼迷惑投資者；其次Forsage并未創建世界上第一個去中心化智能合約，該合約早在1990年代初期就被提出，早于創建區塊鏈，而以太坊自2015年推出以來就支持去中心化智能合約；再者，Forsage從未在其網站上提供有關誰擁有或經營該公司的信息。

據SEC稱，Forsage的運作方式與任何金字塔騙局或多層次營銷公司一樣，在該公司中，客戶支付一定的加入費用，而該費用將流入金字塔，也就是說該平臺的經營方式就是一個經典的旁氏騙局。在SEC官網的一份聲明中顯示，Forsage經營著一個典型的龐氏結構，通過新投資者的資產來支付早期投資者的收益。

正如美國證券交易委員會加密資產和網絡股的代理主管Carolyn Welshhans所說：

正如投訴所稱，Forsage是一個大規模的龐氏騙局，并積極向投資者推銷，欺詐者將不會因為其詐騙集中在智能合約和區塊鏈上，從而逃脫聯邦證券法。

此次被SEC指控的11人中，有4人是Forsage的創始人，目前均下落不明，但據悉他們最后的居住地包括俄羅斯、格魯吉亞和印度尼西亞。與此同時，SEC還指控了三名在其社交媒體平臺上支持Forsage的美國地區推廣人員和一個名為Crypto Crusaders的團體成員，該團體至少在美國五個州推廣過該騙局。

自2020年1月推出后，世界各地的監管機構多次嘗試關閉Forsage。2020年9月，菲律賓證券交易委員會首先對Forsage采取了叫停行動，后來在2021年3月，蒙大拿州的證券和保險專員也同樣對其“喊?！?。

關鍵詞： United States SEC指控11人涉全球加密貨幣龐