中國(guó)船舶: 中國(guó)船舶關(guān)于公司兩家全資子公司放棄中船財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓所享有的相應(yīng)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

?證券代碼：600150???證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)船舶?編號(hào)：臨2023-028

??????????中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司

關(guān)于公司兩家全資子公司放棄中船財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)

(資料圖片僅供參考)

????讓所享有的相應(yīng)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

????關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容：中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公

司”）全資子公司江南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江南

造船”）和中船澄西船舶修造有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中船澄西”）分

別持有中船財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中船財(cái)務(wù)”）1.412%和

構(gòu)，擬將有關(guān)股權(quán)在中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)船舶集

團(tuán)”）及其旗下成員單位之間以非公開(kāi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式進(jìn)行調(diào)整（以下

簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整”），擬轉(zhuǎn)讓的中船財(cái)務(wù)股權(quán)合計(jì)為13.297%

股權(quán)，交易總金額為266,005.55萬(wàn)元。綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)

實(shí)際，公司全資子公司江南造船和中船澄西放棄中船財(cái)務(wù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所

享有的相應(yīng)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)（相對(duì)應(yīng)的關(guān)聯(lián)交易金額為59,802.60萬(wàn)元）。

本次股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整完成后，江南造船和中船澄西持有中船財(cái)務(wù)的股權(quán)

不會(huì)發(fā)生變化。

????本次放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。

????本次放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理

辦法》中規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

????包括本次關(guān)聯(lián)交易在內(nèi)，除已經(jīng)本公司股東大會(huì)審議通過(guò)并披

露的事項(xiàng)外，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，本公司與上述同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)

人之間交易類(lèi)別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易累計(jì)發(fā)生2次，累計(jì)金額13.00億元，

未占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上。因此，本事項(xiàng)無(wú)

需提交公司股東大會(huì)審議。

??公司于?2023?年?6?月?1?日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議

通過(guò)了《關(guān)于公司兩家全資子公司放棄中船財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)

讓所享有的相應(yīng)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告

如下：

??一、關(guān)聯(lián)交易概述

??（一）概述

??公司全資子公司江南造船和中船澄西分別持有中船財(cái)務(wù)1.412%和

構(gòu)，擬將有關(guān)股權(quán)在中國(guó)船舶集團(tuán)及其旗下成員單位之間以非公開(kāi)協(xié)

議轉(zhuǎn)讓方式進(jìn)行調(diào)整，擬轉(zhuǎn)讓的中船財(cái)務(wù)股權(quán)合計(jì)為13.297%股權(quán)，

根據(jù)中船財(cái)務(wù)以2022年9月30日為基準(zhǔn)日的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，其100%股

權(quán)的評(píng)估值為2,000,692.18萬(wàn)元，本次交易總金額為266,005.55萬(wàn)元。

??綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)實(shí)際，江南造船和中船澄西放棄中

船財(cái)務(wù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所享有的相應(yīng)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)（相對(duì)應(yīng)的關(guān)聯(lián)交易金額為

持有中船財(cái)務(wù)的股權(quán)比例不會(huì)發(fā)生變化，仍為1.412%和0.186%。

??本次江南造船和中船澄西放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不

構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。包

括本次關(guān)聯(lián)交易在內(nèi)，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，本公司與上述同一關(guān)聯(lián)人或與

不同關(guān)聯(lián)人之間交易類(lèi)別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易金額未占上市公司最近一期

經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上。因此，本事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審

議。

???（二）本次股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案

??本次股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整前，中船財(cái)務(wù)現(xiàn)股東單位?35?家，其控股股東

中國(guó)船舶集團(tuán)持有?91.982%股權(quán)。本次股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整僅涉及在中國(guó)船

舶集團(tuán)及其旗下成員單位之間以非公開(kāi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p>

中，涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的中船財(cái)務(wù)現(xiàn)股東共計(jì)?10?家，其余?25?家現(xiàn)股東享

有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)；擬引入的新股東共計(jì)?7?家。具體調(diào)整方案如下：

??中船財(cái)務(wù)現(xiàn)股東中國(guó)船舶集團(tuán)向擬引入的中船財(cái)務(wù)新股東——大

連船舶重工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大連造船”）、武漢船用機(jī)械有

限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“武漢船機(jī)”）、滬東重機(jī)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)

“滬東重機(jī)”）、昆明船舶設(shè)備集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“昆船公司”）、

中船發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中船發(fā)動(dòng)機(jī)”）及重慶前衛(wèi)科技集

團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“前衛(wèi)科技”）合計(jì)轉(zhuǎn)讓中船財(cái)務(wù)?12.387%股權(quán)。

??中船財(cái)務(wù)現(xiàn)股東保定風(fēng)帆集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中船風(fēng)

帆”）、上海船舶工藝研究所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“十一所”）、中船國(guó)際貿(mào)易有

限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中船國(guó)貿(mào)”）、廣州文沖船廠有限責(zé)任公司（以下

簡(jiǎn)稱(chēng)“文沖船廠”）、中國(guó)船舶工業(yè)貿(mào)易上海有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中

船貿(mào)易上海”）、西安華雷機(jī)械電子集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中船華

雷”）、中國(guó)船舶集團(tuán)汾西重工有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“汾西重工”）、

中國(guó)船舶重工集團(tuán)重慶船舶工業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重慶公司”）

及中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司第七六〇研究所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“七六〇所”）

向擬引入的中船財(cái)務(wù)新股東南京中船綠洲機(jī)器有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)

“中船綠洲”）轉(zhuǎn)讓其持有的中船財(cái)務(wù)全部股權(quán)，合計(jì)為中船財(cái)務(wù)

??本次股權(quán)調(diào)整前后，中船財(cái)務(wù)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：

????????????轉(zhuǎn)讓前?????????????????????????????????????????????????轉(zhuǎn)讓后

??????????????????????????????????????出?資?比

?????????????出資金額???????????出資??????????????????????????????????出資金額???????????出資????????說(shuō)明

?股東名稱(chēng)?????????????????????????????????例變動(dòng)????????????股東名稱(chēng)

??????????????/萬(wàn)元???????????比例???????????????????????????????????/萬(wàn)元???????????比例

中國(guó)船舶集團(tuán)???????801,993????????91.982%?-12.387%????????中國(guó)船舶集團(tuán)???????693,993???????79.595%???持股降低

?江南造船????????????12,308?????1.412%??????/????????????江南造船????????????12,308????1.412%?????/

?中船澄西?????????????1,629?????0.186%??????/????????????中船澄西?????????????1,629????0.186%?????/

?中船風(fēng)帆?????????????1,876?????0.215%????-0.215%

??十一所?????????????1,099?????0.126%????-0.126%

?中船國(guó)貿(mào)?????????????1,099?????0.126%????-0.126%

?文沖船廠?????????????1,099?????0.126%????-0.126%

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????擬退出的

中船貿(mào)易上海????????????1,099?????0.126%????-0.126%????????????????????/

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????現(xiàn)股東

?中船華雷???????????????938?????0.108%????-0.108%

?汾西重工???????????????469?????0.054%????-0.054%

?重慶公司???????????????188?????0.022%????-0.022%

?七六〇所????????????????58?????0.007%????-0.007%

??????????????????????????????????????+4.588%????????大連造船????????????40,000????4.588%

??????????????????????????????????????+2.294%????????武漢船機(jī)????????????20,000????2.294%

??????????????????????????????????????+2.064%????????滬東重機(jī)????????????18,000????2.064%

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????擬引入的

?????????????/????????????????????????+1.147%????????昆船公司????????????10,000????1.147%

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????新股東

??????????????????????????????????????+1.147%????????中船發(fā)動(dòng)機(jī)???????????10,000????1.147%

??????????????????????????????????????+1.147%????????前衛(wèi)科技????????????10,000????1.147%

??????????????????????????????????????+0.910%????????中船綠洲?????????????7,925????0.910%

其余?23?家股東????????48,045?????5.510%??????/???????????其余?23?家股東????????48,045????5.510%?????/

???合計(jì)????????????871,900???100.000%?????/??????????????合計(jì)????????871,900??????100.000%????/

????????注：部分?jǐn)?shù)據(jù)差異系四舍五入原因所致。

????????二、關(guān)聯(lián)人介紹

????????（一）關(guān)聯(lián)人關(guān)系介紹

????????中國(guó)船舶集團(tuán)為本公司的間接控股股東，江南造船和中船澄西為

???本公司全資子公司，本次中船財(cái)務(wù)擬引入的?7?家新股東均為中國(guó)船舶

???集團(tuán)旗下企業(yè)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，上

述擬引入的?7?家新股東均為本公司關(guān)聯(lián)方。

?????（二）關(guān)聯(lián)人基本情況

名稱(chēng)???????大連船舶重工集團(tuán)有限公司

企業(yè)性質(zhì)?????有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

成立時(shí)間?????2005?年?12?月?9?日

注冊(cè)資本?????1,599,617.0752?萬(wàn)人民幣

注冊(cè)地址?????遼寧省大連市西崗區(qū)海防街?1?號(hào)

法定代表人????楊志忠

?????????各種船舶、海洋工程及其配套設(shè)備的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、建造、修理、

?????????改裝、銷(xiāo)售；各類(lèi)機(jī)電設(shè)備、壓力容器、玻璃鋼制品、金屬結(jié)構(gòu)

?????????件及其配件的設(shè)計(jì)、制造、安裝、銷(xiāo)售；鋼材、木材的加工、銷(xiāo)

?????????售；工程項(xiàng)目的科研論證、技術(shù)咨詢(xún)；專(zhuān)利、非專(zhuān)利技術(shù)及其他

?????????工業(yè)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)讓、許可使用和技術(shù)服務(wù)；承包境外船舶行業(yè)工程

?????????及境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程；上述境外工程所需設(shè)備、材料出口以及上

經(jīng)營(yíng)范圍

?????????述境外工程所需勞務(wù)人員的對(duì)外派遣、輸出；對(duì)外產(chǎn)業(yè)投資和引

?????????進(jìn)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)、提供勞務(wù)；設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)地租賃；汽

?????????車(chē)大修；危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸、普通貨運(yùn)、大件運(yùn)輸、搬運(yùn)裝卸、道路

?????????運(yùn)輸、土石方運(yùn)輸；工程項(xiàng)目管理、建筑工程施工總承包（憑資

?????????質(zhì)證經(jīng)營(yíng)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)

?????????營(yíng)活動(dòng)。）

是否失信被

??????否；其財(cái)務(wù)狀況和資信狀況良好，具備充分的履約能力

執(zhí)行人

名稱(chēng)???????滬東重機(jī)有限公司

企業(yè)性質(zhì)?????有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

成立時(shí)間?????2007?年?12?月?7?日

注冊(cè)資本?????284,599.1089?萬(wàn)人民幣

注冊(cè)地址?????浦東新區(qū)浦東大道?2851?號(hào)?346?幢

法定代表人????李攀峰

?????????船用柴油機(jī)及備配件、工程機(jī)械成套設(shè)備、電站設(shè)備、機(jī)電設(shè)

?????????備、鑄鍛件和非標(biāo)準(zhǔn)鋼結(jié)構(gòu)件的設(shè)計(jì)、制造、安裝、維修及相關(guān)

經(jīng)營(yíng)范圍?????的技術(shù)咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù),金屬制品的檢測(cè)服務(wù),倉(cāng)儲(chǔ)（除危險(xiǎn)品）,

?????????貿(mào)易經(jīng)紀(jì)代理,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的

?????????項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

是否失信被

??????否；其財(cái)務(wù)狀況和資信狀況良好，具備充分的履約能力

執(zhí)行人

名稱(chēng)???????武漢船用機(jī)械有限責(zé)任公司

企業(yè)性質(zhì)?????有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

成立時(shí)間?????2003?年?12?月?31?日

注冊(cè)資本?????299,242.3634?萬(wàn)人民幣

注冊(cè)地址?????青山區(qū)武東街九號(hào)

法定代表人????馬聚勇

?????????各種艦船配套產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及服務(wù);民用船舶配套

?????????設(shè)備及焊接材料的生產(chǎn)、加工及銷(xiāo)售;港口裝卸機(jī)械、冶金機(jī)械、

?????????水工機(jī)械、液化石油氣槽車(chē)、貯罐、液壓油缸、煙草機(jī)械、橋梁

經(jīng)營(yíng)范圍

?????????及石油鉆探設(shè)備制造、銷(xiāo)售;海洋平臺(tái)及海洋工程配套設(shè)備（不含

?????????特種設(shè)備）研發(fā)設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售及服務(wù);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出

?????????口（依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

是否失信被

??????否；其財(cái)務(wù)狀況和資信狀況良好，具備充分的履約能力

執(zhí)行人

名稱(chēng)???????昆明船舶設(shè)備集團(tuán)有限公司

企業(yè)性質(zhì)?????有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

成立時(shí)間?????1998?年?4?月?24?日

注冊(cè)資本?????113,452.51?萬(wàn)人民幣

注冊(cè)地址?????云南省昆明市人民東路?3?號(hào)

法定代表人????王根余

?????????許可項(xiàng)目：特種設(shè)備制造；建設(shè)工程設(shè)計(jì)；國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理貨物的

?????????進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)

?????????活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般

?????????項(xiàng)目：船用配套設(shè)備制造；導(dǎo)航、測(cè)繪、氣象及海洋專(zhuān)用儀器制

?????????造；海洋工程裝備制造；潛水救撈裝備制造；智能無(wú)人飛行器制

?????????造；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；軟件開(kāi)發(fā)；信息系統(tǒng)集

?????????成服務(wù)；金屬結(jié)構(gòu)制造；黑色金屬鑄造；有色金屬鑄造；鍛件及

?????????粉末冶金制品制造；金屬材料制造；橡膠加工專(zhuān)用設(shè)備制造；塑

經(jīng)營(yíng)范圍?????料加工專(zhuān)用設(shè)備制造；環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備制造；專(zhuān)用設(shè)備制造

?????????（不含許可類(lèi)專(zhuān)業(yè)設(shè)備制造）；食品、酒、飲料及茶生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備

?????????制造；建筑材料生產(chǎn)專(zhuān)用機(jī)械制造；普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；工

?????????業(yè)工程設(shè)計(jì)服務(wù)；規(guī)劃設(shè)計(jì)管理；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；輕質(zhì)建筑材料

?????????制造；新型建筑材料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；物料搬運(yùn)裝備銷(xiāo)

?????????售；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；進(jìn)出口代理；非居住房地產(chǎn)租賃；住房租

?????????賃；土地使用權(quán)租賃；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；單位后勤管理

?????????服務(wù)；信息咨詢(xún)服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）（除依法須經(jīng)批

?????????準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

是否失信被

??????否；其財(cái)務(wù)狀況和資信狀況良好，具備充分的履約能力

執(zhí)行人

名稱(chēng)???????中船發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司

企業(yè)性質(zhì)?????有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

成立時(shí)間?????2017?年?4?月?28?日

注冊(cè)資本?????550,000?萬(wàn)人民幣

注冊(cè)地址?????山東省青島市黃島區(qū)漓江東路?501?號(hào)

法定代表人????付向昭

?????????船用主機(jī)及其零部件和相關(guān)設(shè)備的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、測(cè)試、銷(xiāo)售及售

?????????后服務(wù)；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組、海洋工程專(zhuān)用設(shè)備、石油化工設(shè)

?????????備、汽輪機(jī)及輔機(jī)、風(fēng)能原動(dòng)設(shè)備、水泥機(jī)械及其零部件和相關(guān)

?????????設(shè)備設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、測(cè)試、銷(xiāo)售及售后服務(wù)；金屬結(jié)構(gòu)件、鑄鍛毛

經(jīng)營(yíng)范圍

?????????坯及機(jī)加工制造；貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)；為船舶提供碼頭設(shè)施；貨物

?????????裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)、物流服務(wù)（不含冷庫(kù)、不含危險(xiǎn)化學(xué)品及一類(lèi)易制

?????????毒化學(xué)品）；經(jīng)營(yíng)其它無(wú)需行政審批即可經(jīng)營(yíng)的一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。

?????????（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

是否失信被

??????否；其財(cái)務(wù)狀況和資信狀況良好，具備充分的履約能力

執(zhí)行人

名稱(chēng)???????重慶前衛(wèi)科技集團(tuán)有限公司

企業(yè)性質(zhì)?????有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

成立時(shí)間?????1981?年?10?月?8?日

注冊(cè)資本?????111,237.82?萬(wàn)人民幣

注冊(cè)地址?????重慶市渝北區(qū)黃山大道中段?69?號(hào)

法定代表人????張柔

?????????許可項(xiàng)目：普通貨運(yùn)（按許可證核定事項(xiàng)和期限從事經(jīng)營(yíng)）。（依

?????????法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體

?????????經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）?一般項(xiàng)目：主

?????????營(yíng)制造，加工，銷(xiāo)售燃?xì)庥?jì)量表，電力測(cè)試儀表，燃?xì)鉁y(cè)試儀

?????????表，刀具，燃?xì)庥镁撸詣?dòng)重合控制器；石油設(shè)備、天燃?xì)庠O(shè)

?????????備、燃?xì)庹{(diào)壓箱研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及售后服務(wù)、維修及技術(shù)服

經(jīng)營(yíng)范圍?????務(wù)；無(wú)線供電傳輸設(shè)備、智能機(jī)器人產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技

?????????術(shù)服務(wù)；模具設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù)；銷(xiāo)售通信設(shè)備（不

?????????含無(wú)線電發(fā)射設(shè)備及地面衛(wèi)星接收設(shè)備）、導(dǎo)航設(shè)備；汽車(chē)零部件

?????????生產(chǎn)、銷(xiāo)售：污水處理設(shè)備和空氣消毒凈化機(jī)研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售

?????????及維修；工業(yè)產(chǎn)品檢測(cè)；房屋租賃；塑料加工，電鍍；燃?xì)饩甙?/p>

?????????裝、維修，計(jì)量核定；兼營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)民用品的出口業(yè)務(wù)及本企

?????????業(yè)生產(chǎn)，科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件的

??????????進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家實(shí)行核定經(jīng)營(yíng)的１４種進(jìn)口商品除外）【依法經(jīng)批

??????????準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】（除依法須經(jīng)批

??????????準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

是否失信被

??????否；其財(cái)務(wù)狀況和資信狀況良好，具備充分的履約能力

執(zhí)行人

名稱(chēng)????????南京中船綠洲機(jī)器有限公司

企業(yè)性質(zhì)??????有限責(zé)任公司

成立時(shí)間??????1991?年?6?月?28?日

注冊(cè)資本??????56,722?萬(wàn)人民幣

注冊(cè)地址??????南京市江寧區(qū)江寧街道寶象路?68?號(hào)

法定代表人?????王洪琪

??????????普通貨運(yùn);船用甲板機(jī)械、艙室機(jī)械、分離機(jī)械、海洋工程設(shè)備、

??????????救生設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、船用舶裝件、通用機(jī)械的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)

??????????售、售后及技術(shù)服務(wù);鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售及工程施工;自營(yíng)和

??????????代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口（但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出

經(jīng)營(yíng)范圍

??????????口商品和技術(shù)除外）;場(chǎng)地、廠房、設(shè)備租賃;經(jīng)濟(jì)信息、管理咨

??????????詢(xún);鋼材、潤(rùn)滑油、機(jī)電產(chǎn)品、化工產(chǎn)品銷(xiāo)售;商品、技術(shù)交易經(jīng)

??????????紀(jì)與代理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)

??????????營(yíng)活動(dòng)）

是否失信被

??????否；其財(cái)務(wù)狀況和資信狀況良好，具備充分的履約能力

執(zhí)行人

?????三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

應(yīng)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，占本次股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整交易總金額的?22.482%，相對(duì)應(yīng)

的關(guān)聯(lián)交易金額為?59,802.60?萬(wàn)元。

?????法定代表人：徐舍

?????企業(yè)類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司

?????注冊(cè)資本：871,900?萬(wàn)人民幣

?????成立日期：1997?年?7?月?8?日

?????地址：中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦東大道?1?號(hào)?2?層、3?層、6

層

??經(jīng)營(yíng)范圍：吸收成員單位存款；辦理成員單位貸款；辦理成員單

位票據(jù)貼現(xiàn)；辦理成員單位資金結(jié)算與收付；提供成員單位債券承銷(xiāo)、

非融資性保函、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、信用鑒證及咨詢(xún)代理業(yè)務(wù)；從事同業(yè)拆借；

辦理成員單位票據(jù)承兌；辦理成員單位產(chǎn)品買(mǎi)方信貸；有價(jià)證券投資；

開(kāi)辦普通類(lèi)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)品種僅限于由客戶(hù)發(fā)起的遠(yuǎn)期結(jié)

售匯、遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)和人民幣外匯掉期產(chǎn)品的代客交易，業(yè)務(wù)幣種僅

限于美元、歐元、日元、英鎊、港幣；辦理成員單位之間的委托貸款

及委托投資；經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；對(duì)成員單位辦理融資租賃；對(duì)

金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資。

??是否失信被執(zhí)行人：否

??最近一年又一期財(cái)務(wù)指標(biāo)情況：

?????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

?項(xiàng)目

?????????????（未經(jīng)審計(jì)）???????????????????????（經(jīng)審計(jì)）

?總資產(chǎn)??????????????19,379,909.13???????????????22,917,559.13

?凈資產(chǎn)???????????????1,962,554.54????????????????1,897,472.57

營(yíng)業(yè)收入???????????????????53,396.81?????????????????147,668.84

?凈利潤(rùn)???????????????????65,495.19???????????????????92,263.19

??四、交易標(biāo)的的評(píng)估、定價(jià)情況

??各方同意并確認(rèn)，交易價(jià)格以評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的并經(jīng)有權(quán)國(guó)有資產(chǎn)

監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案的評(píng)估報(bào)告為定價(jià)依據(jù)。

??根據(jù)北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司以?2022?年?9?月?30?日為評(píng)估

基準(zhǔn)日出具的“天興評(píng)報(bào)字（2023）第?0120?號(hào)”資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，中

船財(cái)務(wù)?100%股權(quán)的評(píng)估值為?2,000,692.18?萬(wàn)元，評(píng)估增值率?1.86%。

??本次股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整交易價(jià)格=(標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)公司注冊(cè)資本/

財(cái)務(wù)公司注冊(cè)資本?871,900?萬(wàn)元)*評(píng)估值?2,000,692.18?萬(wàn)元。

??本次股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整涉及擬轉(zhuǎn)讓的中船財(cái)務(wù)股權(quán)合計(jì)為?13.297%股

權(quán)，交易總金額為?266,005.55?萬(wàn)元。

??本次股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整中,享有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的中船財(cái)務(wù)現(xiàn)股東共計(jì)?25

家，共計(jì)持有中船財(cái)務(wù)?7.108%股權(quán)。公司全資子公司江南造船和中船

澄西合計(jì)持有中船財(cái)務(wù)?1.598%股權(quán)，占上述享有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)（合計(jì)

西放棄中船財(cái)務(wù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所享有的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)占交易總金額的

買(mǎi)權(quán)所對(duì)應(yīng)的交易金額為?59,802.60?萬(wàn)元。

??五、關(guān)聯(lián)交易和對(duì)上市公司的影響

??本次江南造船和中船澄西放棄中船財(cái)務(wù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所享有的相應(yīng)優(yōu)

先購(gòu)買(mǎi)權(quán)事項(xiàng)是基于綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)實(shí)際而做出的決策；

中船財(cái)務(wù)本次股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整完成后，江南造船和中船澄西所持有的中

船財(cái)務(wù)股權(quán)不會(huì)發(fā)生變化；本次放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)事項(xiàng)不會(huì)影響公司的

合并報(bào)表范圍，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)重大影響，不存在其他占用

上市公司資金的問(wèn)題。

??六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

??在本次會(huì)議召開(kāi)前，公司提前向我們提供了本議案及相關(guān)資料。

經(jīng)審閱，我們同意將本議案提交公司董事會(huì)會(huì)議審議。本次江南造船

和中船澄西放棄中船財(cái)務(wù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所享有的相應(yīng)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)符合公司

發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)實(shí)際，亦不會(huì)改變公司在中船財(cái)務(wù)所擁有的權(quán)益，不

會(huì)影響公司的合并報(bào)表范圍，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)重大影響。在

本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決中，關(guān)聯(lián)董事已按有關(guān)規(guī)定回避表決，審議

和決策程序依法合規(guī)，不存在損害公司及股東特別是中小股東權(quán)益的

情形。因此，我們同意本議案。

??七、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

立董事事先認(rèn)可；

會(huì)的非關(guān)聯(lián)董事過(guò)半數(shù)同意；獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??八、需要特別說(shuō)明的歷史關(guān)聯(lián)交易（日常關(guān)聯(lián)交易除外）情況

??中國(guó)船舶集團(tuán)系本公司的間接控股股東，本次中船財(cái)務(wù)擬引入的

放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

??本次交易前?12?個(gè)月內(nèi)公司與該等關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)

交易總金額及本次交易前?12?個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人發(fā)生關(guān)聯(lián)交易

事項(xiàng)的進(jìn)展情況：

??關(guān)聯(lián)方：中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司。

??關(guān)聯(lián)交易總金額：98.69?億元。

??關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)：

??（1）交易情況：2022?年?8?月，公司關(guān)聯(lián)方中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)

力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)動(dòng)力”）的全資子公司中船柴油機(jī)

有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中船柴油機(jī)”）以自身股權(quán)作為對(duì)價(jià)向公司收

購(gòu)本公司持有的中船動(dòng)力（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中船動(dòng)力集

團(tuán)”）63.77%股權(quán)、向中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中船

工業(yè)集團(tuán)”）收購(gòu)其持有的中船動(dòng)力集團(tuán)?36.23%股權(quán)、向中國(guó)動(dòng)力收

購(gòu)其持有的中國(guó)船舶重工集團(tuán)柴油機(jī)有限公司?100%股權(quán)、陜西柴油機(jī)

重工有限公司?100%股權(quán)、河南柴油機(jī)重工有限責(zé)任公司?98.26%股權(quán)，

并以現(xiàn)金作為對(duì)價(jià)購(gòu)買(mǎi)中國(guó)船舶重工集團(tuán)有限公司持有的河柴重工

公司和中船工業(yè)集團(tuán)持有中船柴油機(jī)參股權(quán)，中船動(dòng)力集團(tuán)不再納入

本公司合并報(bào)表范圍內(nèi)。

??（2）交易金額：71.47?億元。

??（3）審議程序：已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議、2022?年第

四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

??（4）進(jìn)展情況：已完成。

??（1）交易情況：2022?年?11?月，公司控股子公司廣船國(guó)際有限公

司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣船國(guó)際”）與廣州廣船船業(yè)有限公司、廣州廣船實(shí)

業(yè)有限公司簽署《廣船國(guó)際荔灣廠區(qū)地塊二、三補(bǔ)償協(xié)議》，以廣州

廣船船業(yè)有限公司、廣州廣船實(shí)業(yè)有限公司預(yù)計(jì)可獲得廣船地塊二、

三增幅收益為基礎(chǔ)，根據(jù)廣船地塊實(shí)際情況，由廣州廣船船業(yè)有限公

司、廣州廣船實(shí)業(yè)有限公司向廣船國(guó)際支付地塊補(bǔ)償費(fèi)用含稅金額

??（2）交易金額：20.2?億元。

??（3）審議程序：已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議、2022?年第

五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

??（4）進(jìn)展情況：已完成。

股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

??（1）交易情況：2023?年?3?月，公司控股子公司廣船國(guó)際與中船

投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中船投資”）簽署《中山廣船國(guó)際船

舶及海洋工程有限公司?51%股權(quán)項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)交易合同》，廣船國(guó)際以自有

資金收購(gòu)中船投資持有的中山廣船國(guó)際船舶及海洋工程有限公司（以

下簡(jiǎn)稱(chēng)“中山廣船”

????????）51%的股權(quán)，收購(gòu)價(jià)格為?701,550,900?元。收購(gòu)

完成后，中山廣船成為廣船國(guó)際的全資子公司。

??（2）交易金額：7.02?億元。

??（3）審議程序：已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)。

??（4）進(jìn)展情況：已完成。

??九、上網(wǎng)及備查文件

????????????????；

??特此公告。

??????????????????????中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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