新金路: 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事局辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的公告-世界快消息

?證券簡(jiǎn)稱：新金路???????證券代碼：000510????編號(hào)：臨?2023—40?號(hào)

????四川新金路集團(tuán)股份有限公司

(資料圖)

關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事局辦理以簡(jiǎn)易程序

?????向特定對(duì)象發(fā)行股票的公告

??本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司證

券發(fā)行上市審核規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施

細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，四川新金路集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于

臨時(shí)監(jiān)事局會(huì)議，審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事局辦理以簡(jiǎn)易程序

向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》，同意公司在?2022?年年度股東大會(huì)審議通過

上述議案后至?2023?年年度股東大會(huì)召開日前，以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行

股票并辦理相關(guān)事宜。具體情況如下：

??一、授權(quán)具體內(nèi)容

??（一）確認(rèn)公司是否符合以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的條件授權(quán)董

事局根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，對(duì)公司實(shí)

際情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行自查和論證，并確認(rèn)公司是否符合以簡(jiǎn)易程序向特定

對(duì)象發(fā)行股票的條件。

??（二）以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的種類、面值和數(shù)量

??發(fā)行股票的種類為人民幣普通股（A?股），每股面值人民幣?1.00?元。

發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣?3?億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)的

本總數(shù)的?30%。

????（三）以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象及向原股東

配售的安排

????本次發(fā)行采用以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行的方式發(fā)行，發(fā)行對(duì)象為符合

中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、以及符合中

國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合法投資組織，發(fā)行對(duì)象不超過

股東大會(huì)的授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行股票所有發(fā)行

對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。

????（四）以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)方式或者價(jià)格區(qū)間及限售

期

????本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行

價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前?20?個(gè)交易日公司股票均價(jià)的?80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前

均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前?20?個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前?20?個(gè)交易日股

票交易總量。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資

本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事宜的，發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公

式如下：

????派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

????資本公積送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

????上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)

????其中，P0?為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，D?為每股派發(fā)現(xiàn)金股利金額，N?為每股送

股或轉(zhuǎn)增股本的數(shù)量，P1?為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格。最終發(fā)行價(jià)格將根據(jù)年度股

東大會(huì)的授權(quán)，由公司董事局按照相關(guān)規(guī)定根據(jù)詢價(jià)結(jié)果與以簡(jiǎn)易程序向特

定對(duì)象發(fā)行股票的保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

??向特定對(duì)象發(fā)行的股票，自發(fā)行結(jié)束之日起?6?個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。發(fā)行對(duì)

象屬于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》第五十七條第二款規(guī)定情形的，

其認(rèn)購(gòu)的股票自發(fā)行結(jié)束之日起?18?個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

??（五）募集資金用途

??公司擬將募集資金用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于補(bǔ)

充流動(dòng)資金的比例應(yīng)符合監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定。同時(shí)，募集資金的使用應(yīng)當(dāng)

符合以下規(guī)定：

賣有價(jià)證券為主要業(yè)務(wù)的公司；

企業(yè)新增構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、顯失公平的關(guān)聯(lián)交易，或者嚴(yán)重影

響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性。

??（六）發(fā)行前的滾存利潤(rùn)安排

??以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票后，發(fā)行前公司滾存的未分配利潤(rùn)由公

司新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。

??（七）上市地點(diǎn)

?????以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所主板上市。

??（八）決議的有效期

??有效期自公司?2022?年年度股東大會(huì)通過之日起至?2023?年年度股東大會(huì)

召開之日止。

??二、對(duì)董事局辦理本次發(fā)行具體事宜的授權(quán)

??授權(quán)董事局在相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的范圍內(nèi)

全權(quán)辦理與以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票有關(guān)的全部事項(xiàng)，包括但不限

于：

特定對(duì)象發(fā)行股票的條件，制作、修改、簽署并申報(bào)相關(guān)申報(bào)文件及其他法

律文件；

按照有權(quán)部門的要求，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定、調(diào)整和實(shí)施以簡(jiǎn)易程

序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案，包括但不限于確定募集資金金額、發(fā)行價(jià)格、

發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對(duì)象及其他與發(fā)行方案相關(guān)的一切事宜，決定發(fā)行時(shí)機(jī)等；

次?發(fā)行上市申報(bào)材料，辦理相關(guān)手續(xù)并執(zhí)行與發(fā)行上市有關(guān)的股份限售等

其他程序，并按照監(jiān)管要求處理與發(fā)行有關(guān)的信息披露事宜；

和文件（包括但不限于保薦及承銷協(xié)議、與募集資金相關(guān)的協(xié)議、與投資者

簽訂的認(rèn)購(gòu)協(xié)議、公告及其他披露文件等）；

內(nèi)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目具體安排進(jìn)行調(diào)整；

宜；

管理機(jī)關(guān)及其他相關(guān)部門辦理工商變更登記、新增股份登記托管等相關(guān)事

宜；

求的情形下，根據(jù)屆時(shí)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，進(jìn)一步分析、研究、

論證發(fā)行對(duì)公司即期財(cái)務(wù)指標(biāo)及公司股東即期回報(bào)等影響，制訂、修改相關(guān)

的填補(bǔ)措施及政策，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜；

會(huì)給公司帶來不利后果的情形，或者發(fā)行政策發(fā)生變化時(shí)，可酌情決定對(duì)發(fā)

行方案進(jìn)行調(diào)整、延期實(shí)施或撤銷發(fā)行申請(qǐng)，或者按照新的發(fā)行政策繼續(xù)辦

理本次發(fā)行事宜；

授權(quán)董事局據(jù)此對(duì)發(fā)行的發(fā)行數(shù)量上限作相應(yīng)調(diào)整；

次發(fā)行相關(guān)的其他事宜。

??董事局提請(qǐng)股東大會(huì)同意董事局在獲得上述授權(quán)的條件下，將上述授權(quán)

事項(xiàng)轉(zhuǎn)授予董事長(zhǎng)或其授權(quán)人士行使。

??三、履行的審議程序

??（一）審議意見

??公司?2023?年第四次臨時(shí)董事局會(huì)議，2023?年第二次臨時(shí)監(jiān)事局會(huì)議，

審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事局辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股

票的議案》，同意公司在?2022?年年度股東大會(huì)審議通過上述議案后至?2023

年年度股東大會(huì)召開日前，以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票并辦理相關(guān)事

宜，并同意將該議案提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

???（二）獨(dú)立董事意見

??公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事局以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票并辦理

相關(guān)事宜符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范

性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效，該事項(xiàng)有利于公司可持

續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。綜上，

獨(dú)立董事同意公司在?2022?年年度股東大會(huì)審議通過此議案后至?2023?年年度

股東大會(huì)召開日前，以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票并辦理相關(guān)事宜，并同

意將該議案提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。

??四、風(fēng)險(xiǎn)提示

??通過簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的事宜，須經(jīng)公司?2022?年年度股東

大會(huì)審議通過后，由董事局根據(jù)公司的融資需求在授權(quán)期限內(nèi)向深圳證券交

易所提交申請(qǐng)方案，報(bào)請(qǐng)深圳證券交易所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后方可實(shí)

施，存在不確定性。公司將及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注

意投資風(fēng)險(xiǎn)。

??特此公告

???????????????四川新金路集團(tuán)股份有限公司董事局

??????????????????二○二三年四月二十四日

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